Directorul activelor de stat din Ungaria, suspectat de fraudă financiară
Fostul director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria este cercetat pentru deturnare de fonduri, fiind suspectat că a plătit ilegal milioane de euro către o firmă din România, deținută de stat. Parchetul a deschis o anchetă penală împotriva acestuia, sub suspiciunea de deturnare a două miliarde și jumătate de forinți (peste 7 milioane de euro).
Membrii consiliului de administrație al unei societăți comerciale fondate de Societatea Națională Maghiară de Administrare a Activelor SRL, care este deținută exclusiv de stat, au semnat în 2014 un contract de împrumut în valoare de 8.150.000 de euro, încălcându-și obligațiile de administrare a activelor. Decizia a fost luată rapid, iar, conform purtătorului de cuvânt adjunct al procuraturii, Máté Kövecs, propunerea a fost aprobată până la ora 8:00 a doua zi dimineața, deși societatea nu avea capacitatea de a acorda un împrumut conform strategiei sale de gestionare a activelor.
Înainte de încheierea contractului, atât compania împrumutată, cât și cea care implementa proiectul nu au realizat nicio verificare a creditului, analiză de risc sau evaluare a garanțiilor. Deși contractul conținea garanții, consiliul de administrație a decis prezentarea propunerii pe motiv că documentele necesare nu erau finalizate, dar disponibilitatea garanției nu era o condiție pentru intrarea în vigoare a contractului.
Banii au fost direcționați către o companie de stat din România, care a fost ulterior lichidată. Fostul director general a fost acuzat că a aprobat contractul de împrumut, care avea ca scop finanțarea unei investiții într-o centrală solară. Investiția nu s-a concretizat, iar compania românească nu a efectuat rambursări semnificative, fiind lichidată după doi ani.
Pierderile financiare cauzate Ungariei se estimează la peste două miliarde și jumătate de forinți (peste 7.000.000 de euro). Biroul Național de Investigații al Poliției a interogat anterior cinci suspecți în acest caz, inclusiv trei membri ai consiliului de administrație și directorul general al companiei care a solicitat împrumutul. Judecătorul de instrucție a dispus confiscarea a 27 de proprietăți și a drepturilor de uzufruct ale suspecților, o hotărâre care nu este încă definitivă.
Recent, fostul director general a fost arestat și reținut, fiind suspectat de gestionare frauduloasă defectuoasă, cauzând pierderi financiare semnificative. Din cauza riscului de evaziune, parchetul a solicitat control judiciar și verificarea respectării regulilor de conduită cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire, moțiunea urmând a fi soluționată de judecătorul de instrucție al Tribunalului Districtual Kecskemét.
