Acțiuni de amploare ale DNA în cazul fraudelor cu TVA și spălare de bani: 12 suspecți în vizor
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat luni, 28 iulie, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. Acțiunile au avut loc la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș.
Dosarul a fost deschis în martie 2025, iar sursele judiciare au precizat că este vorba despre rambursări ilegale de TVA în valoare de 46 de milioane de lei. Companiile implicate se ocupă de transporturi și comerț de produse alimentare, iar TVA-ul rambursat ilegal provine din achiziții realizate din țări ale Uniunii Europene.
Investigațiile continuă, iar detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce cazul evoluează.
