Etichetă: spalare
„Acțiune globală Interpol în România și alte 96 de țări pentru combaterea fraudelor prin inginerie socială: peste 5.800 de suspecți reținuți”
Acțiune globală Interpol în România și alte 96 de țări pentru combaterea fraudelor prin inginerie socială O operațiune…
FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal: Suspiciuni de fraudă și spălare de bani pe teritoriul american
FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal: Suspiciuni de fraudă și spălare de bani pe teritoriul american Condusă de…
Razie în București și Galați pentru un caz de evaziune fiscală: prejudiciu depășind 5,6 milioane de lei
Razie în București și Galați pentru un caz de evaziune fiscală Polițiștii Capitalei au efectuat miercuri percheziții în…
O rețea internațională de narcotice și spălare de bani, controlată din Kosovo, a fost dezvăluită: comunicau prin mesaje criptate pe SKY ECC.
O rețea internațională de narcotice și spălare de bani, controlată din Kosovo, a fost dezvăluită Autoritățile judiciare din…
Consultarea financiară a României: aproape 2 miliarde de euro în circulație, 2024-2025 – un raport despre fluxurile repetate și amenințările de spălare a banilor.
Consultarea financiară a României: aproape 2 miliarde de euro în circulație, 2024-2025 Aproape 1,8 miliarde de euro în…
Răspunsul surprinzător al ex-șefului de cabinet al lui Zelenski, implicat într-o anchetă de spălare a banilor
Răspunsul fostului șef de cabinet al lui Zelenski în fața acuzațiilor de corupție Fostul șef de cabinet al…
Razii în Capitală într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, solicitate de Germania, în cadrul unei investigații internaționale
Razii în Capitală într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, solicitate de Germania Polițiștii și procurorii…
Rețea extinsă de spălare a banilor, dejucată prin arestări în Franța și România, cu fonduri provenite majoritar din traficul de droguri.
Rețea extinsă de spălare a banilor dejucată în Franța și România Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a…
ANAF își va înființa un departament dedicat tranzacțiilor cu criptomonede, în urma reorganizării. Adrian Nica: „Avem cinci ani pentru a ne alinia”
ANAF își va înființa un departament dedicat tranzacțiilor cu criptomonede Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea,…
Raiduri în Capitală și în opt județe, într-o anchetă de spălare a 35 de milioane de lei!
Raiduri în Capitală și în opt județe, într-o anchetă de spălare a 35 de milioane de lei Poliţiştii…
Fraudă cu energie solară: ANAF a alertat Parchetul despre o rețea operativă în România, Belgia și Bulgaria
Fraudă cu energie solară: ANAF a alertat Parchetul despre o rețea operativă în România, Belgia și Bulgaria Agenţia…
Acțiuni de amploare ale DNA în cazul fraudelor cu TVA și spălare de bani: 12 suspecți în vizor!
Acțiuni de amploare ale DNA în cazul fraudelor cu TVA și spălare de bani: 12 suspecți în vizor…