Consultarea financiară a României: aproape 2 miliarde de euro în circulație, 2024-2025
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, conform analizei realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR). Aceasta indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor.
Raportul arată că, între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.
Ucraina, principala sursă a numerarului
Analizele au identificat Ucraina ca fiind principala țară de proveniență a fondurilor transportate prin România, urmată de Republica Moldova și Turcia. Potrivit raportului, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă Ucraina.
Verificările au evidențiat faptul că un număr restrâns de persoane a transportat sume mari de numerar în mod repetat. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Puncte vamale concentrate
Raportul subliniază o concentrare masivă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro. Împreună, aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Creșteri semnificative în 2025
Datele arată că în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, când volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile declarate au ajuns la aproximativ 72 de milioane de euro în martie 2025, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai 2025.
Ministerul Finanțelor a menționat că, începând cu luna iunie 2025, fluxurile au scăzut semnificativ. Nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf, ceea ce sugerează că fenomenul a fost diminuat prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare.
Controale și schimbări instituționale
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea legislației privind declararea numerarului. Ministerul Finanțelor a precizat că persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul Autorității Vamale Române au fost destituite recent.
Ministerul a subliniat necesitatea unei analize de risc eficiente, de instrumente moderne de monitorizare și de cooperare instituțională pentru prevenirea și combaterea vulnerabilităților asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
