„Ziua Acțiunii Conjugate: Operațiuni și Capturi în România, R. Moldova și Ucraina împotriva Înșelătorilor de Investiții”
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat percheziții la locuințele unor cetățeni moldoveni suspectați de a face parte dintr-o grupare specializată în înșelăciuni cu investiții. Această acțiune a fost parte a unei anchete comune, desfășurată în paralel în România, Moldova și Ucraina.
În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat sume de bani, sisteme informatice (telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare), înscrisuri și alte bunuri. Suspecții au reușit să convingă cel puțin 43 de cetățeni români să investească pe platforme nereale, folosindu-se de imaginea unor persoane publice, inclusiv a premierului și a guvernatorului BNR. În România, șapte persoane sunt cercetate în acest caz, însă doar două au fost găsite până în prezent.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a informat că autoritățile din Republica Moldova au desfășurat noi activități de urmărire penală în dosarul privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu investiții, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au realizat mai multe percheziții domiciliare la adresele cetățenilor moldoveni care operează call-center-uri implicate în anchetă. În urma acestor acțiuni, au fost identificate și ridicate sume de bani, sisteme informatice și alte bunuri relevante.
Activitățile desfășurate reprezintă o continuare a acțiunii comune (Joint Action Day) realizate de autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina, la data de 25 iunie 2026, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), constituită sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.
Cercetările continuă din partea autorităților competente pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a dispune măsurile legale necesare. Ancheta a vizat destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni de înșelăciune cu investiții și a inclus percheziții la patru call-center-uri din Ucraina.
Suspecții au reușit să convingă cel puțin 43 de cetățeni români să investească pe platforme nereale, folosindu-se de imaginea unor persoane publice. În România, șapte persoane sunt investigate, dar doar două au fost localizate până în prezent.
