Scandalul firmelor de curierat: Zeci de indivizi arestați, prejudiciul estimat la 50 de milioane de lei
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 iunie 2026, față de inculpații M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iar B.V., contabilă și persoană responsabilă cu transmiterea declarațiilor fiscale, este acuzată de aceeași infracțiune.
La data de 17 iunie 2026, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În plus, procurorii au dispus acțiunea penală și împotriva inculpatului L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, acesta urmând a fi prezentat Tribunalului Timiș în lipsă, tot cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, deoarece se sustrage urmăririi penale.
Din probatoriul administrat, procurorii au reținut că, în perioada 2023 – prezent, L.A.C., împreună cu M.D.D., B.F. și ceilalți inculpați, ar fi operat un sistem complex de evaziune fiscală în domeniul curieratului, prin înregistrarea de facturi fictive provenind de la societăți de tip „fantomă”. De asemenea, aceștia ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, cauzând astfel un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă.
Începând cu anul 2023, inculpații au înființat zeci de societăți comerciale pentru livrarea de produse alimentare prin platforme online. Societățile au fost inițial înființate pe numele unor persoane apropiate lui L.A.C., care deschideau conturile bancare și configurau aplicațiile necesare. Ulterior, părțile sociale au fost cesionate unor persoane aflate în dificultate materială, în timp ce inculpații au controlat efectiv aceste societăți.
Încasările din livrări au fost transferate printr-un circuit de societăți de tranzit, iar obligațiile fiscale au fost anulate prin utilizarea de facturi fictive, sprijinite de contabilitatea B.V. Salariile curierilor erau achitate prin transferuri disimulate, iar inculpații efectuau retrageri de numerar, ajungând la sume de până la 20.000 euro pe zi.
În urma perchezițiilor efectuate pe 16 iunie 2026, au fost identificate sume de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra conturilor bancare și bunurilor imobile ale inculpaților.
Urmărirea penală se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice implicate în acest caz.
