Tâlhărie transfrontalieră: Cum au păcălit doi administratori din Oradea companii din Slovacia și Lituania de aproape un milion de euro
Doi administratori de firme din Oradea sunt acuzați că au înșelat două societăți din Slovacia și Lituania cu aproape 900.000 de euro, în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale provenite din Ucraina.
Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat aparența unor plăți pentru a induce în eroare partenerii comerciali. Cei doi suspecți, cetățeni româno-moldoveni, au fost plasați sub control judiciar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a informat că, la 30 martie, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar față de cei doi cetățeni cu domiciliul în Oradea, administratori ai unei societăți comerciale care se ocupă cu comercializarea cerealelor. Aceștia sunt implicați într-un dosar penal de înșelăciune în domeniul comerțului cu cereale.
Conform documentelor de urmărire penală, în perioada 2022–2023, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al societății, ar fi indus și menținut în eroare reprezentanții a două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, în legătură cu încheierea și derularea unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale (porumb și grâu provenit din Ucraina), cauzând un prejudiciu total de aproximativ 847.000 de euro.
Celălalt inculpat, cercetat pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ar fi acționat ca intermediar în relația cu persoanele vătămate, inclusiv prin transmiterea unor documente bancare, pentru a crea aparența că datoriile au fost achitate.
Măsura controlului judiciar a fost considerată necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal și pentru a preveni sustragerea inculpaților de la urmărirea penală și judecată. Pe durata controlului judiciar, inculpaților li s-au impus obligații, printre care se numără prezentarea la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, interdicția de a părăsi teritoriul României fără încuviințarea organului judiciar și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, decât în condițiile stabilite de organul judiciar.
