Rețea extinsă de spălare a banilor dejucată în Franța și România
Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a anunțat punerea sub acuzare a patru persoane la Paris și extrădarea a altor patru din România, în urma destructurării unei vaste rețele de spălare de bani. Sumele spălate de această rețea internațională, provenind în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019.
Autoritățile judiciare române și franceze au desfășurat marți o „amplă operațiune de arestări coordonate”, care a inclus aproximativ 20 de percheziții. În această operațiune, patru persoane au fost arestate în România și nouă în Franța. Trei dintre inculpații arestați în România au fost deja supuși procedurilor de extrădare, iar al patrulea a fost plasat în arest preventiv în așteptarea predării sale autorităților franceze.
Operațiunile au fost realizate în cadrul unei anchete inițiate în Franța, datorită muncii de analiză a Brigăzii de cercetare și investigație financiară (Brif) și a agenției Tracfin, desfășurată sub controlul a doi magistrați de instrucție specializați de la tribunalul judiciar din Paris. Ancheta, care va continua, se concentrează pe spălarea de bani în formă agravată și disimularea acestei operațiuni.
În urma perchezițiilor, au fost descoperiți peste 200.000 de euro în numerar, iar instanța a putut pune sechestru pe mai multe vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.
