Raiduri în Capitală și în opt județe, într-o anchetă de spălare a 35 de milioane de lei
Poliţiştii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au efectuat joi 35 de percheziții domiciliare în municipiul Bucureşti și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj și Vâlcea. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se investighează infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
Conform datelor și probelor strânse până în prezent, mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex de spălare a unei sume totale de aproximativ 35.000.000 de lei. Acest lucru s-ar fi realizat prin utilizarea unui lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Investigarea a relevat că suma inițială a fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate, în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, pe baza unor contracte fictive, s-a realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial. De asemenea, prima societate comercială ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.
În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele suspectate de comiterea faptelor. Acestea vor fi conduse la audieri. De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Cercetările continuă de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
