Om de afaceri din Constanța, pedepsit pentru tentativa de fraudă asupra ABADL
George N. a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru tentativă la înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale. Decizia Judecătoriei Constanța nu este definitivă.
El este acuzat că, în calitate de administrator al unei firme aflate în insolvență, a încercat să inducă în eroare terții popriți, respectiv o altă firmă și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL), prin transmiterea a câte unei adrese de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor. Aceste adrese au fost aparent emise de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, cu scopul de a-i determina pe aceștia să efectueze plățile facturilor scadente în contul societății pe care o administra, și nu în contul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Conform minutei judecătorești, George N. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înșelăciune, iar în baza art. 320 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, a fost condamnat și pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. De asemenea, a fost condamnat la 1 an închisoare pentru uz de fals, iar pedepsele au fost contopite, aplicându-se pedeapsa cea mai grea, sporită cu un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând o pedeapsă finală de 1 an și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere.
Inculpatul a falsificat adresa de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor, aparent emisă de către AJFP Constanța, utilizând adresa reală de suspendare, schimbând numărul și data, dar păstrând conținutul identic. Aceeași procedură a fost aplicată și cu adresa emisă către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. În data de 6 iulie 2021, George N. a transmis reprezentantului unei societăți comerciale o adresă de suspendare falsificată, cu scopul de a-l determina să efectueze plata uneia dintre facturile scadente în contul societății pe care o administra, susținând că executarea demarată de AJFP Constanța este suspendată.
Persoanele vătămate au cerut dovada suspendării executării silite de către AJFP, menționând ulterior că nu pot efectua plata în contul societății administrate de George N., ceea ce a declanșat cercetările.
