Măsuri de confiscare asupra imobilelor și terenurilor în urma unei scheme de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestru pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri aparținând unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 2,2 milioane de lei.
Concret, procurorii au aplicat sechestrul pe bunurile menționate până la concurența sumei de 2,2 milioane lei. În acest caz, au fost efectuate săptămâna trecută 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Călărași, în cadrul unei investigații penale care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.
Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală și a extins-o față de 6 persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată. În sarcina inculpaților s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de 5 societăți comerciale, în perioada 2022 – 2024, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la 8 societăți comerciale de tip „fantomă” și 2 societăți comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 11.675.470 lei.
Prin acest mecanism infracțional, inculpații au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Față de 5 dintre inculpați, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
