Fraudele cripto au generat pierderi colosale de 4,6 miliarde de dolari în 2024
Fraudele bazate pe inteligența artificială cauzează pierderi semnificative pe piața cripto, atingând în 2024 un total de 4,6 miliarde de dolari, conform unui raport al Bitget, un jucător global în schimbul de criptomonede. Escrocheriile din domeniul cripto continuă să evolueze rapid, tehnologiile emergente având un rol central în această transformare. Raportul de cercetare anti-fraudă 2025, realizat de Bitget în colaborare cu firmele de securitate blockchain SlowMist și Elliptic, subliniază faptul că pierderile din fraudele cripto au crescut cu 24% față de anul precedent.
Metodele cele mai utilizate în escrocherii sunt tehnologiile deepfake și ingineria socială, care devin instrumente-cheie în atacurile de amploare asupra utilizatorilor. Caracterul global și descentralizat al criptomonedelor, considerat o inovație majoră a ecosistemului digital, aduce și riscuri tot mai sofisticate. În prezent, protocoalele descentralizate însumează peste 98 de miliarde de dolari depozitate, iar interesul instituțional pentru activele digitale continuă să crească. Totuși, aceleași tehnologii care promovează progresul permit și dezvoltarea unor forme de fraudă din ce în ce mai greu de detectat.
Gracy Chen, CEO al companiei Bitget, a declarat că piața cripto se confruntă cu provocări serioase generate de sofisticarea fraudelor și a tacticilor de manipulare. Inteligența artificială a făcut ca fraudele să devină mai rapide, mai ieftine și mai greu de depistat. Bitget a declarat luna iunie ca Luna Anti-Fraudă, o inițiativă menită să ridice standardele din industrie și să crească gradul de conștientizare al utilizatorilor.
Fraudele au evoluat de la tentative rudimentare de phishing, iar în perioada 2023–2025 s-a observat o escaladare dramatică a amploarei și complexității atacurilor. În 2024, utilizatorii cripto din întreaga lume au pierdut peste 4,6 miliarde de dolari din cauza escrocheriilor, conform Crypto Crime Report 2025, publicat de compania de analiză Chainalysis.
Printre cele mai recente metode de fraudă se numără falsurile video generate prin tehnologia deepfake, ingineria socială, care include teste de angajare infectate cu viruși și tweeturi de phishing, precum și schemele de tip Ponzi, care se prezintă sub etichete precum DeFi, GameFi sau NFT. Escrocii nu doar că înșală victimele, ci le influențează treptat să acționeze împotriva propriului interes. Aceștia vizează accesul la date și exploatează slăbiciunile comportamentale și decizionale ale utilizatorilor.
Fondurile obținute fraudulos sunt adesea transferate prin cross-chain bridges, tehnologiile care permit mutarea rapidă a valorii între rețele blockchain, și sunt ascunse cu ajutorul unor instrumente de anonimizare, complicând astfel intervențiile autorităților. Printre cele mai recente tendințe se numără escrocheriile organizate în Hong Kong, utilizarea aplicației Telegram și a secțiunilor de comentarii din X (fostul Twitter) ca puncte de intrare pentru atacuri, precum și dezvoltarea unor rețele de fraudă bine organizate la nivel internațional.
Adoptarea unor bune practici și recunoașterea semnalelor de alarmă devin esențiale pentru utilizatori și instituții, în special în interacțiunile din ecosistemele DeFi, NFT și Web3, unde capcanele devin tot mai complexe.
Bitget, fondată în 2018, este lider global în domeniul schimburilor de criptomonede, având peste 45 de milioane de utilizatori în peste 150 de țări și regiuni. Compania oferă funcții de copy trading și soluții de tranzacționare, precum și acces în timp real la prețurile Bitcoin, Ethereum și altor criptomonede.
