Fraude masive în comerțul cu deșeuri: Antifrauda descoperă o pagubă de 9,4 milioane de lei
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat, în urma controalelor efectuate la patru societăți, o serie de tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, care au condus la un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei. Această acțiune a avut loc în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025.
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au realizat un control la patru societăți comerciale din București, dintre care trei au acționat ca furnizori, iar una ca beneficiar, aceasta din urmă având ca activitate principală repararea echipamentelor electrice, dar desfășurând efectiv activități de colectare de deșeuri nepericuloase, conform unui comunicat ANAF.
Verificările au evidențiat faptul că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni inexistente. Furnizorii implicați nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost utilizate exclusiv pentru a genera o aparență de legalitate a cheltuielilor și a TVA-ului aferent.
În plus, pentru a îngreuna controlul, reprezentanții societăților furnizoare au prezentat doar o parte din documentele solicitate de către inspectori. Totuși, verificările au fost sprijinite de analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale se ridică la 9,374 milioane lei, sumă compusă din TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.
