Fraudă internațională cu metale prețioase: Pierderi de peste 72 de milioane de lei, conform ANAF
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, activând în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase, implicată într-un lanţ de tranzacţionare fictiv. Aceasta a fost creată împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.
Tranzacţiile fictive aveau ca obiectiv oferirea unei provenienţe legitime pentru o cantitate semnificativă de metale preţioase unui operator economic din Italia, precum şi conferirea legalităţii unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi România, potrivit ANAF.
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, au identificat o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. Aceasta a condus la diminuarea nejustificată a sumelor încasate, prin schimbarea acestora în criptomonede şi transferarea ulterioară în diverse portofele virtuale.
În urma acestor descoperiri, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite, şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Pentru a stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, precum şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând un schimb de informaţii pentru a sprijini investigaţia.
