Frauda cu TVA: O capcană tentantă pentru crime în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, a subliniat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu recent. Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale care au în centru fraudarea TVA.
România are, anual, un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, iar mare parte din această sumă se datorează fraudei cu TVA. Kovesi a subliniat că frauda cu TVA „este una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”.
„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri care inițial luau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devin mult mai bogate, mult mai puternice”, a declarat Kovesi.
Implicarea grupărilor infracționale, precum mafia italiană, poate duce inclusiv la violențe. „Grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infracționale, au foarte multe profituri ilicite, bani care provin din trafic de droguri sau persoane, trebuie să investească aceste sume de bani, iar crearea unor companii fictive presupune să ai bani cash, persoane care au cunoștințe în domeniul financiar, iar aceste grupuri mafiote încearcă să preia controlul. Cum fac acest lucru? Prin violență”, a precizat Kovesi.
Kovesi a evidențiat că nu mai putem face diferență între infractorii violenți și cei cu „gulere albe”, subliniind că aceeași infrastructură poate fi folosită de o grupare pentru a fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice și pentru a vinde arme.
„Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite sau întreaga activitate ilicită cu TVA. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în situații de trafic de droguri, amenințări. Vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite, nu este întâmplător, avem diverse grupuri mafiote care încearcă să preia controlul”, a subliniat șefa EPPO.
