Fraudă cu energie solară: ANAF a alertat Parchetul despre o rețea operativă în România, Belgia și Bulgaria
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme și un prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei. Cazul, denumit „Cazul RICHRBT”, face referire la multiple acțiuni ilegale, inclusiv evaziune fiscală, spălare de bani, fals și constituire de grup infracțional organizat.
Investigația a relevat că rețeaua acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria, fiind condusă de doi cetăţeni români. Verificările au fost efectuate prin interogarea bazelor de date ANAF și prin schimbul de informații cu instituțiile statului și statele membre UE. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a înaintat Parchetului rezultatele unei investigații complexe care a avut loc între august 2024 și august 2025.
Rețeaua a fost implicată în tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, folosind firme preluate fraudulos pentru a evita plata taxelor și impozitelor. Grupul a operat printr-un sistem complex, care includea:
- Preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale;
- Folosirea de persoane vulnerabile sau cetăţeni străini ca administratori și asociați;
- Utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal;
- Mutarea fictivă a sediilor și schimbarea denumirilor firmelor pentru a îngreuna verificările;
- Deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității;
- Folosirea aplicaţiilor criptate și a VPN-urilor pentru comunicare și transfer de date.
Din punct de vedere fiscal, prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, provenit din neplata TVA și a impozitului pe profit aferente operaţiunilor comerciale fictive. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei.
Rezultatele anchetei indică o rețea organizată, în care fiecare nivel avea un rol distinct, de la coordonatori și intermediari până la persoane interpuse folosite pentru deschiderea conturilor bancare și semnarea documentelor comerciale. ANAF a observat indicii de spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. Dosarul complet documentat a fost transmis către Parchet pentru evaluare și sancționarea ilegalităților descoperite.
Verificările au fost realizate prin analiza bazelor de date ale ANAF, cooperarea cu instituții din România și din statele membre ale Uniunii Europene, corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale privind tranzacțiile suspecte. Ancheta a fost intensificată în contextul creșterii controalelor în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un sector din ce în ce mai atractiv pentru fraude fiscale.
În urma acestei anchete, ANAF a transmis recomandări privind îmbunătăţirea mecanismelor de control și a procedurilor de verificare a identităţii în sistemele financiare și la Registrul Comerţului. Aceste măsuri vizează consolidarea analizei de risc fiscal și prevenirea folosirii firmelor-fantomă în scopuri frauduloase. Printre modificările adoptate se numără introducerea de noi criterii pentru analiza riscului fiscal și stabilirea unor noi criterii pentru declararea inactivităţii fiscale a firmelor.
