Escrocherie de 2 milioane de dolari
Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal în rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o antreprenoare din Baia Mare a raportat că a fost înșelată cu peste 2 milioane de dolari de un escroc nigerian care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului.
Conform informațiilor DIICOT Maramureș, în dosarul înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile menționate. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.
Femeia de afaceri a fost păcălită să transfere în conturi nu mai puțin de 2,5 milioane de euro unui escroc care s-a dat drept prinț. Bărbatul, identificat ca fiind Henry Eke, utiliza o schemă complexă de înșelare, implicând identități false, bănci fictive și promisiuni romantice, inclusiv cererea în căsătorie.
Victima a fost convinsă că interacționează cu un adevărat prinț al Dubaiului și a transferat sume considerabile de bani, provenite din împrumuturi bancare și ipotecarea locuinței, dar și resurse financiare ale companiei pe care o conducea. În total, a pierdut peste 2,5 milioane de dolari.
Un moment surprinzător a intervenit din interiorul rețelei de escroci, când doi complici, nemulțumiți de împărțirea banilor, au decis să o avertizeze pe femeie.
