Decizia finală la Curtea de Apel într-un caz DNA în care acuzațiile s-au închis. Implicate: 3 antreprenoare
Judecătorii Tribunalului Constanța au decis încetarea procesului într-un dosar de corupție ce implică trei antreprenoare, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat. Această decizie a fost confirmată la apel, unde pronunțarea a fost amânată pentru a doua oară, fiind programată pentru vineri, 5 iunie.
Dosarul se referă la fapte presupus comise între 2006 și 2011, iar intervenirea prescripției răspunderii penale a dus la încetarea procesului penal. În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, s-a reținut că cele trei femei, ajutându-se reciproc și colaborând cu alți oameni de afaceri, au evidențiat în actele contabile ale unei societăți un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive de cereale, totalizând 110.456.048 de lei.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți, una dintre inculpate ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, cu scopul de a-i recupera ulterior, fie în numerar, fie prin depuneri în conturi personale sau ale apropiaților.
Aceste acțiuni au generat un prejudiciu la bugetul de stat de 32.666.067 de lei, echivalentul a 7.841.366 de euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză, iar măsuri asigurătorii au fost dispuse.
Deși procesul penal a încetat din cauza prescripției, latura civilă a continuat să fie judecată.
