Constructori în atenția ANAF: Prejudiciu de 8,7 milioane de lei și afaceri cu firme-fantomă și facturi false
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unui control efectuat la o societate din domeniul construcţiilor, înregistrarea unor cheltuieli fictive legate de achiziţii de forţă de muncă de la patru societăţi fantomă, înregistrate pe numele unor interpuşi. Această schemă evazionistă a dus la prejudicierea bugetului statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
Conform ANAF, pentru a masca realitatea în ceea ce priveşte forţa de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus aceste firme fantomă, declarând achiziţii în valoare de 27 milioane lei, bazându-se pe facturi emise în numele acelor societăţi prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.
Toate aceste societăţi fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpuşi care nu au cunoştinţă despre activitatea acestora. Unele dintre ele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparenţa bunei-credinţe, depunând formal, sporadic, declaraţii cu informaţii incomplete sau necorelate. Prin această schemă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale legate de veniturile salariale ale personalului utilizat în activitatea desfăşurată, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
În acest context, ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanţa respectării legislaţiei fiscale şi a obligaţiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială, reafirmând preocuparea constantă pentru descoperirea şi combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăţilor de tip fantomă şi a circuitelor economice fictive.
