Constanța: Acțiuni fulger ale DIICOT într-o anchetă de contrabandă cu combustibili
Procurorii DIICOT au desfășurat joi 37 de percheziții la sediile unor firme și la un operator portuar din Constanța, cât și la domiciliile unor persoane din București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea are ca obiect destructurarea unei rețele implicate în contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Dosarul se află în faza cercetărilor in rem, vizând infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Potrivit DIICOT, ancheta a scos la iveală indicii conform cărora, începând din 2022, în jurul a două companii de export înregistrate în state europene s-ar fi format o grupare organizată care operează și în prezent. Aceasta ar fi pus în funcțiune un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere, utilizând la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte privind cantitățile importate, precum și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Procurorii susțin că folosirea unor documente care nu reflectau cantitățile reale de marfă a afectat piața produselor petroliere, permițând unor firme importatoare mici să obțină profituri mult peste capacitatea lor economică, în detrimentul operatorilor mari, care au infrastructură de rafinare și distribuție. De asemenea, au fost create condiții pentru comiterea unor acte de evaziune fiscală, prin neînregistrarea unor operațiuni comerciale și venituri sau prin raportarea de cheltuieli fără suport economic, inclusiv operațiuni fictive, pentru a evita plata obligațiilor către stat.
Astfel de practici au fost posibile și datorită faptului că importatorii români au utilizat coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a dus la pierderea trasabilității unor cantități importante de motorină.
Sunt verificate 11 societăți comerciale care au importat motorină în perioada 2022–2025.
