Fraudă colosală de 15,4 milioane de lei descoperită de ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat o fraudă de peste 15,4 milioane de lei la o companie din domeniul serviciilor de pază și protecție, care are aproximativ 250 de angajați. Autoritățile au găsit circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate, iar societatea a utilizat un mecanism complex de evaziune fiscală prin intermediul unor firme controlate de aceleași persoane.
Investigațiile, parte a acțiunilor naționale de control în sectorul respectiv, au arătat că societatea a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate în raport cu activitatea reală și cu prevederile contractelor individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a relevat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate.
Compania a folosit o rețea de societăți controlate, prin care emitea facturi pentru servicii fără conținut economic real, cu scopul de a reduce artificial taxele datorate. Acest mecanism viza diminuarea TVA-ului de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.
„Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate”, afirmă ANAF.
Sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, iar o parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri în afara evidențelor legale.
Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat să tergiverseze verificările, refuzând sistematic să furnizeze documentele solicitate și neprezentându-se la cererile repetate ale inspectorilor antifraudă. Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală, utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate. ANAF subliniază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale, încurajând salariații să verifice respectarea obligațiilor legale de către angajatori.
