Trei suspecți de evaziune fiscală, anchetați pentru o datorie la bugetul de stat de peste 36 de milioane de lei
Trei persoane sunt investigate de polițiști pentru livrarea a peste 2,6 milioane de pachete de țigarete din antrepozitul fiscal deținut, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără a plăti accizele aferente, în cuantum de peste 36 de milioane de lei. Unul dintre suspecți a fost reținut și va fi prezentat procurorului cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.
Ancheta a fost demarată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R. și este supravegheată de un procuror. Recent, au fost efectuate 13 percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor societăți comerciale din București și Ilfov, în cadrul unui dosar penal referitor la nerespectarea plății accizelor la bugetul de stat.
Conform anchetatorilor, în luna mai 2025, suspecții ar fi livrat 2.661.000 de pachete de țigarete fără a deține documentele necesare care să ateste plata accizelor, valoarea acestora ridicându-se la 36.613.763,40 de lei.
În acest context, au fost dispuse măsuri de poprire asupra conturilor bancare ale persoanelor investigate și sechestru asigurător asupra a 11 bunuri imobile, în valoare de 5.525.038 de lei, precum și asupra a 2.062.250 de pachete de țigarete, estimate la aproximativ 41.245.000 de lei, descoperite în circuitul economic, în scopul reparării pagubei și confiscării speciale.
Acțiunea a beneficiat de suportul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București și a fost realizată cu sprijinul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al polițiștilor Institutului Național de Criminalistică.
