FBI investighează Federația Argentiniană de Fotbal: Suspiciuni de fraudă și spălare de bani pe teritoriul american
Condusă de superstarul internațional Lionel Messi, echipa de fotbal a Argentinei a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026, având ca obiectiv apărarea titlului câștigat la Cupa Mondială din 2022. Totuși, pe lângă provocările de pe teren, echipa se confruntă cu o bătălie juridică. Biroul Federal de Investigații (FBI) investighează Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) pentru posibile fraude și spălare de bani în Statele Unite, pe măsură ce echipa avansează în competiție.
Conform informațiilor din ziarul argentinian La Nación, FBI-ul analizează modul în care AFA a transferat peste 300 de milioane de dolari către bănci și companii din Statele Unite. Președintele AFA, Claudio Tapia, a fost interogat de agenție cu privire la structura acordurilor comerciale internaționale ale AFA. Ancheta vizează dacă tranzacțiile care implică bănci și companii cu sediul în SUA ar putea încălca legislația americană prin ascunderea unor fonduri potențial ilicite și scopurile acestora.
Anchetatorii Departamentului de Justiție încearcă să înțeleagă modul în care AFA, sub conducerea lui Claudio „Chiqui” Tapia, a operat în SUA și cum a canalizat sute de milioane de dolari prin sistemul său financiar, verificând dacă anumite operațiuni ar putea constitui infracțiuni sub jurisdicția americană. Până în prezent, nu au fost formulate acuzații oficiale nici în Argentina, nici în Statele Unite.
Scandalul a fost inițial dezvăluit de jurnalistul de investigație Nicolás Pizzi de la La Nación și s-a transformat într-o „anchetă internațională”, cu Miami în centrul unei rețele complexe de companii fantomă, transferuri offshore și fluxuri financiare opace. Conform Miami Herald, aceste activități ar fi putut induce în eroare băncile americane cu privire la natura potențial ilicită a fondurilor.
O anchetă realizată de La Nación a scos la iveală transferuri bancare și plăți dubioase, inclusiv 340.000 de dolari către familia unui așa-zis „ghid spiritual” care a călătorit cu echipa națională și 2,3 milioane de dolari către o companie înregistrată în SUA, asociată cu o persoană fără un „profil financiar clar”. Pizzi a declarat că se discută despre cel puțin 260 de milioane de dolari în această investigație, o cifră care ar putea crește.
Compania TourProdEnter LLC, deținută de producătorul Javier Faroni și soția sa, Erica Gillette, este în centrul acestei investigații preliminare. Această companie a acționat ca terț și a colectat plăți din partea AFA, inclusiv pentru contracte cu branduri precum Adidas și Warner. Documentele arată că firma a mutat cel puțin 260 de milioane de dolari prin cinci bănci din SUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank.
Ancheta a început în 2025 și este coordonată de trei procurori federali specializați în ilegalități financiare. Un pas important a fost mărturia depusă prin videoconferință de omul de afaceri Guillermo Tofoni, care a furnizat informații despre activitățile financiare ale AFA în SUA. La întâlnire au participat procurori și agenți FBI din Washington, D.C. și Miami, care analizează dacă anumite tranzacții ar putea constitui infracțiuni precum spălarea de bani sau frauda prin sistemul bancar american.
De asemenea, anchetatorii iau în considerare citarea unor foști oficiali din guvernul condus de Javier Milei, care ar fi avut acces la informații sensibile despre AFA sau care au intervenit în operațiunile acesteia în ultimii ani. Între timp, președintele AFA, Chiqui Tapia, a fost prezent la meciurile Argentinei de la Cupa Mondială, fiind fotografiat alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.
