Razii în Capitală într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, solicitate de Germania
Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, vineri, două percheziții în București, la solicitarea autorităților din Germania, într-un dosar ce vizează administratorii unor firme de construcții suspectați de obținerea unor sume importante prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Acești bani ar fi fost ulterior „spălați” prin tranzacții succesive sau investiți în metale prețioase.
Conform procurorilor DIICOT, activitățile din România s-au desfășurat simultan cu acțiuni similare în Germania și Austria. Ancheta germană relevă că mai mulți suspecți, implicați în administrarea firmelor din domeniul construcțiilor, ar fi acumulat sume semnificative prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.
Pentru a disimula proveniența ilicită a banilor, sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost supuse unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar și investiții în achiziția de metale prețioase.
În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, care urmează să fie confiscate.
Pentru patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru reținere, neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani. La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.
