Trei antreprenoare din Constanța, acuzate de DNA
Trei afaceriste din Constanța, Roxana Victoria Hagiescu, Mihaela Dumitraș și Mihaela Ilona Dimcea, au fost trimise în judecată de DNA, fiind acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ultimele două infracțiuni în formă continuată. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanța din data de 23 decembrie 2020, iar pe 7 noiembrie 2025, magistrații au amânat pronunțarea pentru 5 decembrie 2025.
Acuzațiile DNA
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor trei inculpate, care, la data faptelor, erau administratoare ale unor societăți comerciale. Acestea sunt acuzate de infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, săvârșite în formă continuată.
Detalii ale infracțiunilor
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 2006 – 2011, cele trei femei ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, cu scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două și al altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale, în cuantum de 110.456.048 de lei.
Impactul financiar
Documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului. În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți, femeia ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, astfel încât banii să se întoarcă la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Prin aceste demersuri, a fost produs un prejudiciu în valoare de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 de euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză și au fost dispuse măsuri asigurătorii.
