Verificări la companiile de ridesharing: ANAF a ridicat peste 55 de milioane de lei în numerar, fără dovezi fiscale
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat verificări la operatori din domeniul transportului alternativ, în urma unor suspiciuni apărute în urma analizei de risc. Inspectorii au confiscat peste 55 de milioane de lei, încasate în numerar și pentru care nu s-au emis documente justificative.
În lunile ianuarie și februarie 2026, DGAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu total de 126.418.722 lei. ANAF a transmis că acțiunile de control sunt parte a unei serii de măsuri menite să verifice operatorii economici care desfășoară activități de transport alternativ prin platforme digitale de tip ride-sharing, evidențiind lipsa de conformare la obligațiile fiscale.
Controalele efectuate în ianuarie și februarie 2026 au confirmat neconformitatea în cazul a 135 de societăți verificate. Măsurile luate includ:
- Stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei;
- Amenințarea cu amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei pentru neîndeplinirea obligației de dotare cu AMEF;
- Confiscarea sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar fără documente justificative;
- Suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme utilizate în transport alternativ, din cauza nedotării cu AMEF.
În scopul recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, ANAF a instituit măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing.
În plus, ANAF a finalizat investigații antifraudă pentru 11 cazuri cu suspiciuni de evaziune fiscală, sesizând organele de urmărire penală pentru un prejudiciu estimat de 126.418.722 lei. Un grup de 3 societăți, coordonate de aceeași persoană, a fost identificat ca având un prejudiciu estimat de peste 44 milioane lei, prin nedeclararea veniturilor realizate și utilizarea unor circuite financiare pentru ascunderea plăților.
Un alt caz a implicat o societate care nu a înregistrat și nu a declarat veniturile realizate din servicii de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme, generând un prejudiciu estimat de peste 34 milioane lei. De asemenea, un administrator al unei singure societăți de transport alternativ a cauzat un prejudiciu estimat la peste 21 milioane lei, prin încasarea a peste 41 milioane lei fără forme legale de angajare pentru 164 de autoturisme.
ANAF a anunțat că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control în domeniul transportului alternativ vor continua, în special pentru operatorii cu risc fiscal major, utilizând instrumentele digitale disponibile.
