Un maestru al escrocheriilor: negustorul de diamante a orchestrate un furt de 170 de milioane de lire, folosindu-și angajații ca să-și mascheze intențiile
Patronul unui lanț de magazine de bijuterii, Vashi Dominguez, a pus la cale cea mai mare înșelătorie cu diamante din istoria Marii Britanii, reușind să fure 170 de milioane de lire sterline, după ce a instruit angajații să joace rolul unor clienți pentru a-i păcăli pe investitori. Afacerea lui Vashi s-a prăbușit în 2023, iar asociații săi au pierdut toți banii investiți, când stocul de diamante al lanțului de magazine a fost evaluat la 100.000 de lire sterline, în loc de 157 de milioane de lire sterline, conform unei investigații BBC Panorama.
Vashi a dispărut, iar atât Poliția Metropolitană, cât și Biroul pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie au decis să nu investigheze acest caz. Înșelătoria cu diamante a lui Vashi este considerată mai mare decât jafurile asupra casetelor de valori din Hatton Garden, depozitului Brink’s-Mat și trenului poștal Glasgow-Londra la un loc, conform investitorului Michael Moszynski.
Reputația lui Vashi Dominguez a crescut pe măsură ce afacerile sale cu diamante au devenit tot mai valoroase. A devenit cunoscut în rolul de negustor de diamante pentru bogătași, apărând la emisiunea This Morning de pe ITV, unde a prezentat un ou de cristal despre care afirma că valorează 5 milioane de lire sterline.
Brandul Vashi s-a extins în Londra, Birmingham și Manchester, promițând diamante de înaltă calitate la prețuri mai mici. Cu un stil meticulos și planuri de afaceri detaliate, Vashi a păcălit investitori cu experiență, precum fostul șef al lanțului Pret a Manger, Clive Schlee, și magnatul telefoanelor mobile John Caudwell.
Afacerea părea că merge extrem de bine, dar angajații au început să suspecteze că ceva nu este în regulă. „Primeam doar doi, trei, patru oameni pe zi, iar asta era realitatea în una dintre cele mai aglomerate piețe din Londra”, a declarat Charlotte Paul, un analist de date care a lucrat pentru Vashi. Stocul uriaș de diamante al magazinelor de bijuterii fusese evaluat la 157 de milioane de lire sterline, dar în realitate, valoarea lor era de doar 100.000 de lire sterline.
Vashi a cerut angajaților să se prezinte ca și clienți pentru a crea iluzia de aglomerare în magazin. „Această cerință vine direct de la Vashi, întrucât se află în discuții importante cu investitorii și se așteaptă la vizite surpriză la magazin”, scria într-un e-mail trimis angajaților. Alți angajați, fără experiență în realizarea bijuteriilor, au fost instruiți să se prefacă că lucrează la obiecte din aur și diamante. „Era un întreg show elaborat pe care Vashi îl punea în scenă pentru clienți”, a spus Will Hayward, fost manager de magazin pentru Vashi.
Chiar și clienții erau înșelați, Vashi vânzând diamante mai mici sau de calitate inferioară decât cele cumpărate. În timp ce afacerea se prăbușea, Vashi se bucura de o viață de lux, conducând mașini de lux și închiriind apartamente în centrul Londrei.
Cel mai mare truc al lui Vashi consta în falsificarea conturilor. Cifrele prezentate investitorilor arătau vânzări de peste 100 de milioane de lire sterline în 2021, când în realitate vânzările erau de doar 5 milioane de lire sterline. În aprilie 2023, compania lui Vashi a intrat în faliment, iar investitorii, șocați, au realizat că evaluarea stocului era falsă.
Vashi a dispărut, iar lichidatorul Benji Dymant a confirmat că acesta a zburat la Dubai în ziua în care instanța a dispus lichidarea firmei sale. Deși a păcălit investitorii, angajații și statul, poliția și SFO au ales să nu investigheze cazul. Investitorul Mark Schneider a afirmat că „toți acești oameni din țara ta pot fi păcăliți în mod atât de evident”.
SFO a declarat că acest caz nu este destul de complex pentru a se ocupa de el și că investighează un număr mic de cazuri de mare amploare în fiecare an. Investitorii cred că Vashi Dominguez a comis jaful perfect, dar nu știu dacă a planificat totul de la bun început sau s-a panicat pe parcurs. Lichidatorul a menționat că nu există dovezi că Vashi a luat o mare parte din banii lipsă; tot ce se știe este că banii au dispărut, la fel ca negustorul de diamante.
