Descinderi DIICOT la un terminal maritim din Constanța
Astăzi, 27 noiembrie 2025, au loc percheziții DIICOT la un operator portuar din Constanța, precum și la sediile unor persoane juridice și la mai multe domicilii. Acțiunile sunt desfășurate în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină.
Din probatoriul administrat până în prezent, rezultă suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Această grupare ar acționa și în prezent, fiind implicată într-un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală, în legătură cu cantitățile de produse importate.
Practici de acest tip au dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, generând profituri disproporționat de mari pentru societăți intermediare relativ mici, în comparație cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție. De asemenea, aceste acțiuni au facilitat comiterea unor acte de evaziune fiscală prin omisiunea înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva persoanelor implicate, ci are rolul de a strânge probe pentru stabilirea corectă a stării de fapt și pentru adoptarea unei soluții legale și temeinice în cauză.
