Șeful unei afaceri, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 600.000 de lei
Administratorul unei firme de vânzare a autoturismelor este investigat de procurorii din București pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second-hand. Prejudiciul total depășește 600.000 de lei.
Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii și polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare în București într-un dosar penal de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.
Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale). Acesta a fost acuzat că, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale care se ocupă cu comerțul de autoturisme și autovehicule ușoare, nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat organelor fiscale 18 declarații fiscale obligatorii, omisând valoarea veniturilor realizate din vânzările de autoturisme second-hand, în sumă totală de 4.133.633 lei, încasate în perioada octombrie 2019 – martie 2021. Aceste acțiuni au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 608.839 de lei (obligația fiscală principală).
Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, Parchetul a dispus măsura asiguratorie a sechestrului până la concurența sumei totale de 2.509.356 de lei (obligație fiscală principală și accesorii), aplicată asupra a trei bunuri imobile (două apartamente și un imobil format din teren și construcție).
