Razie a DNA în Timișoara: Firme sub lupa autorităților într-un caz de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au efectuat, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală. Această investigație se concentrează pe mai multe societăți comerciale care desfășoară activități de transport alternativ de persoane, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 30 milioane de lei.
În urma acestor percheziții, patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare fiind acuzat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Informațiile sunt confirmate printr-un comunicat oficial al DNA – Serviciul teritorial Timișoara.
Investigațiile se desfășoară în contextul suspiciunilor că, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală legate de activitatea de transport alternativ de persoane. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 30 milioane de lei, incluzând aspecte legate de TVA și impozit pe profit.
Pe 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în nouă locații din Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
În total, șase persoane vor fi duse la audieri în legătură cu acest caz.
