Raiduri spectaculoase în cazul spălării de bani
Astăzi, 17 decembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu cei ai Gărzii de Coastă și ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat 13 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Vâlcea. Acțiunea a fost coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, în cadrul unei investigații privind infracțiunea de spălare a banilor și complicitatea la aceasta, ambele în formă continuată.
Conform probatoriului administrat, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au facilitat membrilor unei grupări de criminalitate organizată accesul la mai multe conturi bancare, utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din activități infracționale.
Suspecții au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către aceștia.
O parte dintre conturile bancare au fost folosite pentru transferuri efectuate de persoanele vătămate, care erau victime ale grupării de criminalitate organizată, în scopul plății unor sume de bani datorate partenerilor comerciali, în urma unei acțiuni de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost folosite pentru retragerea în numerar a produsului infracțional.
Victimele acestei activități infracționale proveneau de regulă din rândul autorităților publice, instituțiilor publice și instituțiilor de interes public din România și din străinătate.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în alte state europene.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul reprezentanților EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
