Raiduri în diverse sucursale ale băncii franceze Societe Generale într-o anchetă de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziţii la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală. Aceste raiduri au avut loc marţi, conform publicaţiei Le Monde.
Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au fost reţinute. Raidurile sunt parte a unei investigaţii preliminare deschise în ianuarie 2024, conduse de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” şi „conspiraţie de natură penală”. Autorităţile investighează condiţiile în care un departament al băncii a putut „propune şi realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acţiunile s-ar fi comis probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autorităţile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
