Percheziții la Combinatul Liberty Galați în Scandalul Evaziunii Fiscale de 300 de Milioane de Euro
Procurorii Parchetului General, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membrii Consiliului de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală.
Într-un comunicat de presă, se menționează că, în cursul zilei de 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează aceste percheziții.
Infracțiunile Investigate
Din probele administrate până în prezent, s-a reținut că persoanele cu funcții de conducere din cadrul societății comerciale Liberty Galați au acționat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții. Aceste entități au fost implicate în crearea unor circuite evazioniste, folosind documente justificative, cum ar fi contracte de achiziții de bunuri sau prestări de servicii fără operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Modalități de Comitere a Infracțiunilor
Modalitatea de comitere a infracțiunilor de delapidare și evaziune fiscală a constat, în principal, în următoarele:
- Tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂: Între 2019 și 2022, Liberty Galați a derulat tranzacții semnificative de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii, redirecționând fondurile către entități afiliate fără beneficii economice pentru societatea românească. De exemplu, membrii consiliului de administrație au aprobat vânzarea a 5,755 milioane de certificate către GAZPROM RUSIA, cu o valoare totală de 137.552.250 euro. Aceste sume au fost transferate ulterior în conturile societății mamă prin subsidiare din Singapore.
- Contracte păgubitoare cu entități afiliate: Examinarea fluxurilor financiare a arătat transferuri de peste 137 milioane euro către entități afiliate din Europa, fără justificare operațională.
- Contracte fictive de prestări servicii: S-au identificat plăți către entități nerezidente pentru servicii fictive de management și consultanță, totalizând 16.984.201 euro, precum și transferuri de aproximativ 40.000.000 dolari către o societate din Singapore, fără un conținut economic real.
În perioada 2019-2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au fost implicate în tranzacții intra-grup cu justificări fictive, prejudiciind patrimoniul societății și bugetul consolidat al statului.
Perchezițiile domiciliare sunt un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop descoperirea și strângerea probelor necesare soluționării cauzei, respectându-se principiul prezumției de nevinovăție.
