Opt razii la Tinmar Energy: Suspiciuni de fraudă și manipulare în sectorul energetic
Opt percheziții sunt în desfășurare joi dimineață în cadrul operațiunii Jupiter, vizând grupul Tinmar Energy. Există suspiciuni de înșelăciune și spălare a banilor, precum și de manipulare a pieței energiei în anul 2022, pentru obținerea unor sume semnificative de bani de la bugetul de stat, prin schema de compensare a prețului energiei electrice.
Surse din cadrul anchetei indică faptul că mai multe societăți din grupul Tinmar Energy au efectuat tranzacții între ele, revânzând cantități mari de energie electrică, ceea ce a dus la o creștere artificială a prețului energiei electrice, cu valori de șase până la opt ori mai mari, astfel încât factura decontată de la bugetul de stat a crescut semnificativ.
Una dintre firme a decontat, în perioada mai-septembrie 2022, o sumă de peste 200 de milioane de lei, iar o altă firmă a decontat aproximativ 300 de milioane de lei. Calculurile anchetatorilor arată că una dintre firme nu ar fi putut deconta mai mult de 100 de milioane de lei fără aceste operațiuni de manipulare a pieței.
De asemenea, anchetatorii suspectează o mutare artificială a consumatorilor între societăți, ceea ce a contribuit la o creștere artificială a decontului către bugetul de stat și la influențarea pieței energiei. Procurorii cercetează documentele la sediile acestor societăți comerciale.
Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat anterior sancțiuni acestor firme, referitor la modul în care au acționat în relația cu consumatorii finali. Există informații că, în procesul de mutare artificială între societăți, unii clienți ar fi rămas fără energie electrică de pe o zi pe alta.
