Percheziții în județul Constanța în caz de fraudă de aproape 320.000 de euro
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au desfășurat nouă percheziții în județul Constanța, în localitățile Constanța, Ovidiu, Lumina și Nicolae Bălcescu, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproape 320.000 de euro.
La data de 7 mai a.c., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au fost efectuate percheziții la locuințele și sediile unor societăți comerciale ale celor cinci persoane suspectate de implicare în faptele incriminate.
Din probele adunate, a reieșit că patru bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială care efectuează transporturi de mărfuri, folosind-o ca paravan pentru a induce în eroare șase agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de materiale de construcții precum fier-beton și panouri fotovoltaice.
În luna noiembrie 2024, pe baza unor documente falsificate încheiate cu societatea paravan, cele șase societăți comerciale ar fi fost induse în eroare cu privire la contractarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale și internaționale. Suspecții ar fi preluat mărfurile respective în numele societății comerciale paravan și le-ar fi însușit, ulterior comercializându-le.
Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.623.000 de lei, iar o parte din bunurile însușite ar fi fost depozitate în imobilele celor cinci persoane cercetate. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri provenind din activitățile ilegale ale suspecților.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Conform legislației în vigoare, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
