Misterul diamantelor: Mehul Choksi, acuzat de o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari, prins în Belgia
Bijutierul fugar Mehul Choksi a fost arestat în Belgia și va depune un apel pentru eliberare, conform avocatului său. Arestarea survine la șapte ani după ce detalii despre implicarea sa în una dintre cele mai mari fraude bancare din India au ieșit la iveală.
O sursă din cadrul Direcției de Combatere a Infracțiunilor Economice din India a confirmat că guvernul de la New Delhi trimisese o cerere de extrădare pentru Choksi înainte de arestarea acestuia. Banca Punjab National Bank (PNB) a depus o plângere penală la agenția federală de investigații a Indiei, acuzând mai multe entități și persoane, printre care bijutierii miliardari Nirav Modi și Choksi, unchiul acestuia și directorul general al Gitanjali Gems, de fraudarea PNB.
Poliția federală indiană a formulat acuzații de fraudă împotriva lui Choksi, Nirav Modi și altor persoane în legătură cu presupusa implicare în tranzacții frauduloase care au dus la pierderi masive pentru PNB. Cei doi magnați ai diamantelor au negat orice faptă ilegală.
Choksi s-ar fi refugiat în Anvers, Belgia, după descoperirea fraudei. Într-o scrisoare din 2018, Choksi a declarat că „autoritățile de investigație acționau cu idei preconcepute și interveneau în procesul judiciar”. Avocatul lui Choksi, Vijay Aggarwal, a declarat că va fi depus un apel pentru eliberarea sa, motivând că urmează un tratament pentru cancer și nu reprezintă un risc de fugă. Aggarwal a adăugat că Choksi nu a comis nicio infracțiune în Belgia.
Modi a crescut în Anvers, oraș cunoscut pentru bijutierii săi specializați în prelucrarea diamantelor, iar Choksi obișnuia să viziteze frecvent localitatea, chiar înainte de descoperirea fraudei financiare. Negustorii de diamante din Mumbai au declarat că Anversul ar fi fost un loc ideal pentru Choksi să se refugieze, având în vedere că cunoaște persoane acolo și menține legături în domeniu.
