Miliarde pierdute ale celui mai vânat criminal economic din Europa: Povestea prăbușirii imperiului libian al unui agent rus
O înțelegere secretă pentru cumpărarea a trei fabrici de ciment din Libia a fost încheiată anul trecut într-o casă elegantă din cartierul Mayfair, de la Londra. Activele strategice, ascunse în spatele mai multor companii fantomă și acorduri de confidențialitate, au trecut în proprietatea unui afacerist cu legături cu generalul libian Khalifa Haftar, susținut de Rusia. Principalul investitor al afacerii este Jan Marsalek, cel mai căutat infractor financiar din Europa și un vânat spion rus.
Timp de ani de zile, Marsalek a fost un afacerist apreciat, conducând furnizorul de servicii financiare Wirecard pe culmile succesului, înainte ca fraudele sale și ale altor directori să fie expuse, declanșând un scandal de proporții. În același timp, Marsalek a fost implicat în lumea spionajului rusesc, motivat de fascinația sa pentru putere și adrenalină. În cei cinci ani de la colapsul Wirecard, întrebările despre rolul său și destinația banilor furați au rămas fără răspuns.
O investigație realizată de FT și Bayerischer Rundfunk dezvăluie detalii despre milioane de euro care lipsesc și bătălia din umbră purtată de foștii săi parteneri pentru activele sale. Marsalek s-a lăudat cu afacerile sale din Libia, inclusiv cele legate de Libyan Cement Company (LCC), iar investițiile sale ar valora astăzi zeci de milioane de dolari, dacă ar putea fi accesate.
Într-o poză din 2018, Marsalek apare alături de afaceriști din Libia și SUA, dar și de Wanis Bukhamada, fostul șef al forțelor speciale ale generalului Haftar. Marsalek a căutat să își facă aliați printre facțiunile și liderii militari din Libia, arătând cum a acționat ca un agent de influență, combinând fonduri ilicite și relații cu alți afaceriști dispuși să își asume riscuri.
Documentele analizate de FT expun interesele politice ale lui Marsalek în Libia și relevanța activităților sale pentru agenda Moscovei. Marsalek trăiește acum la Moscova sub protecția statului rus, iar nivelul de implicare al său în Libia rămâne neclar. Valoarea strategică a Libiei pentru Rusia face ca investigațiile să fie mai importante ca niciodată.
Marsalek a jucat un rol semnificativ în contractarea grupului de mercenari ruși RSB pentru curățarea fabricilor de ciment din Libia de muniția neexplodată din timpul războiului civil din 2011. O poză din 2018 îl arată pe Marsalek în Benghazi alături de parteneri de afaceri importanți. După ce a fugit în Rusia în 2020, Marsalek a lăsat în urmă milioane de dolari furați prin scheme de fraudă complexe.
Se presupune că seria recentă de documente apărute ar fi fost scursă de Marsalek, care ar dori să se răzbune pe foștii săi asociați. Înțelegerea din Mayfair s-ar putea să fi declanșat aceste dezvăluiri, dar pentru Marsalek, totul era doar un joc.
