Laura Codruța Kovesi: Frauda cu TVA, mai câștigătoare decât traficul de persoane și droguri
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a declarat că România este un teritoriu propice pentru mafia italiană, care este implicată în fraudele cu TVA și fonduri europene, inclusiv din PNRR. Aceasta a subliniat că mafia italiană comite diverse infracțiuni pentru a obține venituri și își stabilește sediul în state membre pentru a rămâne nedetectată.
„Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri”, a explicat Kovesi. De asemenea, aceasta a menționat că România nu este doar un teritoriu fertil pentru mafia italiană, ci și pentru cea chineză.
Kovesi a evidențiat accesul grupărilor criminale la miliarde de euro anual și puterea lor financiară, care le permite să angajeze experți ce le explică vulnerabilitățile din fiecare stat membru. „Dacă combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și ar începe investigațiile, aceste grupări s-ar simți în pericol și s-ar muta, probabil, în Bulgaria, de unde să-și continue activitățile infracționale în celelalte state membre”, a adăugat procurorul-șef european.
„Frauda cu TVA creează prejudicii de peste 50 de miliarde de euro, în fiecare an”, a mai spus Kovesi. Aceasta a explicat că amploarea acestui fenomen a fost subestimată, majoritatea oamenilor crezând că frauda cu TVA este ținută sub control. „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri și ani de zile a fost nedetectată și neraportată”, a concluzionat Kovesi.
Parchetul European are o viziune „din elicopter” și capacitățile necesare pentru a observa legăturile dintre grupările organizate, în contrast cu investigarea fragmentată din trecut între statele membre.
