Kovesi dezvăluie o rețea frauduloasă: importuri din China infiltrate în UE prin Grecia
Procurorii europeni, sub conducerea Codruței Kovesi, au descoperit o schemă infracțională prin care importuri chinezești erau aduse în Europa cu documente false, prin portul grec Pireu. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute.
Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 țări ale Uniunii Europene și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Schema a fost operată de mai multe rețele criminale, în principal controlate de cetățeni chinezi, care se ocupau de importurile din China, distribuția și vânzarea acestora, precum și de spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.
După ce mărfurile din China ajungeau în UE, acestea erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a eluda taxele vamale. Mărfurile erau aprobate de agenți vamali și vândute ulterior unor societăți din alte state membre ale UE printr-o schemă menită să evite plata TVA. Organizațiile criminale produceau facturi și documente de transport false pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor și au format o rețea de societăți fictive care ofereau produsele la prețuri foarte competitive, datorită neplății TVA-ului și eludării taxelor vamale și antidumping.
În urma a peste 100 de percheziții efectuate, au fost arestați zece suspecți, inclusiv doi ofițeri vamali. Agenții de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu. Verificările și controalele suplimentare sunt în curs, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare și ambarcațiuni, precum și pentru blocarea de conturi bancare.
De asemenea, suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată în timpul perchezițiilor, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia. Au fost confiscate și mai multe arme de foc în casele a trei dintre suspecți. Unsprezece proprietăți din Spania, 27 de vehicule și articole de lux au fost, de asemenea, puse sub sechestru.
