Kovesi dezvăluie o rețea frauduloasă: importuri din China infiltrate în UE prin Grecia
Procurorii europeni conduși de Codruța Kovesi au descoperit o schemă infracțională prin care importuri chinezești erau aduse cu documente false în Europa, prin portul grec Pireu. Prejudiciul estimat este de aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și venituri din TVA pierdute.
Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 țări ale UE și a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria. Schema a fost controlată în principal de rețele criminale formate din cetățeni chinezi care se ocupau de importurile din China în UE, distribuția și vânzarea acestora, precum și de spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.
După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a eluda taxele vamale. Mărfurile erau aprobate de agenți vamali și vândute unor societăți din alte state UE prin intermediul unei scheme menite să evite plata TVA. Organizațiile criminale produceau facturi și documente de transport false pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor și au format o rețea de societăți fictive care vindeau produsele la prețuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale și taxele antidumping erau în mare parte eludate.
În cadrul anchetei, zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi ofițeri vamali, în urma a peste 100 de percheziții efectuate la birouri vamale și în alte locații. Agenții de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete și scutere electrice, precum și 480 de containere în portul Pireu.
Verificările și controalele suplimentare sunt în curs, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare și ambarcațiuni, precum și pentru blocarea de conturi bancare. Suma totală de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată la percheziții, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum și mai multe arme de foc și alte arme confiscate în locuințele a trei dintre suspecți.
De asemenea, unsprezece proprietăți din Spania au fost puse sub sechestru, precum și 27 de vehicule și articole de lux.
