DIICOT aduce acuzații grave: Delapidare de proporții uriașe!
DIICOT a anunțat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în delapidare cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a relevat un prejudiciu estimat la peste 1,42 milioane de euro, iar 17 persoane vor fi audiate în această cauză.
În urma unei operațiuni desfășurate pe 15 mai 2025, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au efectuat 32 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj. Aceste acțiuni vizează destructurarea unui grup infracțional organizat care a acționat între august 2022 și martie 2023.
Conform anchetatorilor, membrii grupului sunt suspectați că au vândut îngrășăminte și pesticide cu aproximativ 50% sub valoarea de piață, folosind identitatea unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Comenzile fictive au fost întocmite de un angajat al societății comerciale, iar confirmarea acestora a fost realizată de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
După preluarea bunurilor, șoferii de transport erau indicați de alți membri ai grupului către alte societăți agricole, unde produsele erau vândute la prețuri reduse. Administratorii acestor societăți, în colaborare cu membrii grupului, au întocmit facturi false, atestând date nereale privind proveniența bunurilor.
Prejudiciul total estimat din activitatea infracțională a grupului este de 7.266.586,81 lei. Persoanele cercetate vor beneficia de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare în România.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar DIICOT continuă cercetările pentru a aduna toate dovezile necesare în acest caz complex de delapidare.
