Descinderi de amploare ale DIICOT în ancheta de criminalitate organizată
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o acțiune amplă care a inclus 37 de mandate de percheziție. Aceste descinderi au avut loc la sediile unor persoane juridice, printre care se numără și un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București, precum și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Acțiunea face parte dintr-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală. Din probele administrate până în prezent, au rezultat suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări din Europa, care ar acționa și în prezent.
Gruparea ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate. De asemenea, s-a constatat implicarea infrastructurii și facilităților unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Utilizarea documentelor inexacte privind cantitățile de marfă importate a generat distorsionarea pieței produselor petroliere. Aceasta a permis societăților intermediare importatoare, relativ mici, să realizeze profituri disproporționat de mari în comparație cu operatorii care dispun de capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție. În plus, aceste practici au creat condiții propice pentru evaziunea fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate.
În prezent, sunt efectuate verificări asupra unui număr de 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022-2025, produse energetice – motorină. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
