Angajați ai băncii, cercetați pentru fraudă
Cinci funcționari bancari din București sunt sub investigație pentru sprijinirea unei grupări infracționale în obținerea frauduloasă a creditelor de 18 milioane de lei, folosind acte false. Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și unitățile bancare, influențând colegi și pregătind dosarele de creditare.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a celor cinci funcționari. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre aceștia sunt acuzați și de luare de mită în formă continuată.
Gruparea infracțională ar fi fost constituită în anul 2020 și destructurată în octombrie 2024, având ca specializare obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare, falsificând situațiile financiare pentru a obține credite totale de aproximativ 18.000.000 de lei de la mai multe unități bancare.
În perioada menționată, grupul ar fi fost sprijinit de cei cinci funcționari, care, deși știau că finanțările erau obținute fraudulos, au intermediat relațiile cu bănci, influențând alți angajați și pregătind dosarele necesare pentru împrumuturi.
În schimbul ajutorului acordat, trei dintre funcționari ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele obținute fraudulos. Pe 11 iunie, autoritățile au efectuat cinci percheziții în București și județul Ilfov, descoperind sume de bani, înscrisuri și alte dovezi incriminatoare.
La aceeași dată, procurorii au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar pentru alte trei. O propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și al jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
