Capturarea unei rețele de fraudă fiscală
Poliţiştii şi procurorii au efectuat 62 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe într-un dosar de evaziune fiscală care vizează 21 de persoane. Aceștia sunt suspectați că au folosit firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziţii fictive, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor către stat. Prejudiciul adus bugetului general consolidat depăşeşte 4,2 milioane de lei.
Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar autorităţile au instituit sechestru pe mai multe imobile şi sume de bani, cu scopul de a recupera paguba. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a informat că procurori din cadrul instituţiei, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, au realizat aceste percheziţii pe 26 februarie, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş şi Harghita.
Investigațiile au identificat mai multe documente şi înscrisuri utile în cadrul cauzei, precum şi sume de bani, care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. În fapt, cercetările vizează 21 de persoane care, în perioada 2021–2025, au dispus, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor achiziţii de bunuri care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la două societăţi cu un comportament specific de tip „fantomă”. Aceste acțiuni au cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Prin ordonanţa din 27 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a şase persoane fizice pentru evaziune fiscală, în formă continuată. Faţă de cei şase inculpaţi s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, prin ordonanţa Parchetului din 26 februarie a fost instituită măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare aparţinând suspecţilor, inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente, precum şi poprirea conturilor bancare, până la concurenţa sumei totale de 4.231.460,43 lei. Sechestrul a fost aplicat asupra unor bunuri imobile, inclusiv două case, şapte apartamente şi zece terenuri intra- şi extravilane, precum şi asupra sumelor de 89.000 lei şi 31.050 euro, ridicate în urma percheziţiilor.
Sumele de bani urmează să fie virate în contul de recuperare a prejudiciului, la solicitarea persoanelor acuzate de la care au fost ridicate. Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale – Biroul Operaţiuni Speciale Bucureşti. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.
