BRD sub presiune: Raiduri la birourile Societe Generale din Paris și Luxemburg
Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a efectuat percheziții la sediile Societe Generale, grup bancar francez care deține și BRD, din cartierul La Defense din Paris și din Luxemburg. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind frauda fiscală.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate. Patru persoane au fost reținute, conform unor surse anonime citate de Le Monde. Reprezentanții Societe Generale nu au oferit declarații, iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Raidurile sunt parte a unei investigații preliminare, deschisă în ianuarie 2024, în cadrul căreia se investighează „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală.” Autoritățile cercetează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze.” Aceste acțiuni s-ar fi desfășurat probabil „din 2009 în Franța și peste hotare, în special în Luxemburg.”
În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
