Bombă în lumea ride-sharing-ului românesc: DNA trimite în judecată 5 administratori ai unor societăți de transport alternativ
Procurorii DNA au trimis în judecată cinci administratori ai unor societăți de ride-sharing, acuzându-i de evaziune fiscală și mită. Prejudiciul total estimat este de peste 67 milioane de lei. Inculpații, G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N. și C.A., sunt acuzați de coordonarea activității unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, ceea ce a dus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Conform comunicatului DNA, faptele ar fi fost comise în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, în care inculpații ar fi omis să înregistreze în evidența contabilă a 14 societăți comerciale și să declare veniturile impozabile. De asemenea, au fost identificate nereguli legate de neîncheierea contractelor individuale de muncă, ceea ce a dus la plata „la negru” a salariilor angajaților.
Dovezile adunate de procurori arată că, în această perioadă, au fost înființate mai multe societăți de transport sub controlul celor cinci inculpați, care colaborează cu peste 1000 de șoferi. Aceștia erau atrași de posibilitatea de a lucra fără contract de muncă, primind astfel venituri mai mari. Încă de la recrutare, șoferii erau obligați să încheie contracte de comodat cu societățile coordonate de inculpați, cedându-le autoturismele pentru a obține autorizațiile necesare.
În urma activității, inculpații opreau un comision de între 8 și 12% din sumele încasate de la clienți, restul fiind virat șoferilor. Fără plata contribuțiilor salariale, șoferii primeau indemnizații mai mari decât cele legale. De asemenea, G.N.M. și T.A.C. ar fi retras, de la bancomat, sume de peste 13 milioane de lei, pe care le-ar fi folosit pentru achiziția de imobile și pentru deschiderea unui restaurant.
În perioada martie 2023 – octombrie 2024, inculpații G.N.M. și C.A.V. ar fi efectuat operațiuni financiare pentru a ascunde originea ilicită a banilor, inclusiv achiziții de autoturisme de lux. De asemenea, pentru a susține activitatea societăților, aceștia au plătit un angajat al platformei de ride-sharing, T.G.M., suma totală de 112.000 lei pentru prioritizarea înregistrării șoferilor.
Pe parcursul anchetei, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani ale inculpaților. Inculpații T.G.M. și C.I.N. au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, asumându-și faptele și detaliind activitatea infracțională. T.G.M. a primit o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu amânarea executării, iar C.I.N. a fost sancționată cu o amendă penală de 25.500 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Această etapă a procesului penal marchează finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță, respectând principiul prezumției de nevinovăție.
