Babinciuc Jr.: Povestea unui dosar care împlinește 10 ani de așteptare în instanță, cu verdictul amânat din nou
Dosarul în care apare Andi Sergiu Babinciuc a fost amânat din nou, pronunțarea fiind amânată pentru a 13-a oară. Cazul se află pe rolul Tribunalului Constanța din 23 decembrie 2016, iar următorul termen a fost stabilit pentru 5 februarie 2026.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au expus următoarea stare de fapt: începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au creat un circuit financiar fictiv pentru a fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA. Aceasta a fost urmată de transferul sumelor către beneficiarii finali și de retragerea acestor fonduri în numerar.
Mecanismul activității ilicite a fost următorul: între firmele controlate de membrii sau apropiații familiei Babinciuc, care aveau o activitate aparent licită, și firme fără activitate comercială, se crea aparența unor relații comerciale inexistente. Firmele vânzătoare dețineau bunuri imobile de valoare mare, iar societățile cumpărătoare depuneau deconturi de TVA pentru a solicita rambursarea taxei pe valoare adăugată.
Într-unul dintre cazuri, Babinciuc a stabilit cu rea credință cuantumul TVA-ului aferent unei achiziții aparent efectuate de o firmă de tip „fantomă”, obținând fraudulos rambursarea de 775.295 lei de la bugetul consolidat al statului. De asemenea, el a retras din contul aceleași societăți suma totală de 1.575.735 lei, știind că provenea din infracțiuni, folosind o aparență mincinoasă privind existența unor contracte de împrumut.
La data de 7 iulie 2016, în contextul cercetărilor, Babinciuc a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit „împuternicire”, atestând fapte necorespunzătoare adevărului și încredințând documentul unei persoane care urma să fie audiată de procurorii anticorupție.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 2.734.047 lei, reprezentând TVA rambursat fraudulos. Procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două terenuri aparținând SC Gold Consult SA, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunerea de a menține măsurile preventive și asigurătorii. Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI).
Cei trimiși în judecată sunt: Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, alături de firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL.
