Babinciuc Jr. își încheie povestea: dosarul se închide după 9 ani din cauza prescripției
După mai bine de 9 ani de procese, magistrații au decis încetarea dosarului în care este implicat Andi Sergiu Babinciuc, având în vedere că a intervenit prescripția răspunderii penale. Această decizie nu este definitivă.
Printre inculpați se numără Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, alături de firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL.
Potrivit rechizitoriului, începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de Babinciuc Andi Sergiu a creat un circuit financiar fictiv cu scopul de a fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA. Acestea erau urmate de transferuri de fonduri către beneficiarii finali și retrageri de numerar.
Detalii despre soluția instanței
Minuta instanței a stabilit încetarea procesului penal bazându-se pe articolele 396 alin. 6 și 16 alin. 1 lit. f) din codul de procedură penală, împreună cu articolele relevante din codul penal. Acestea au vizat diverse infracțiuni legate de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, dar și complicitate și tentativă la săvârșirea unor astfel de infracțiuni.
De asemenea, instanța a dispus achitarea lui Babinciuc pentru infracțiunea de bancrută frauduloasă, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală. Aceleași măsuri au fost aplicate și altor inculpați din dosar, fiind vorba de complicitate la tentativă și asocierea în vederea stabilirii cu rea-credință a impozitelor.
Obligații financiare și măsuri asigurătorii
Instanța a obligat inculpații Iuga Cosmin, Mihalcea Mirela și SC Perun Solution SRL, în solidar, la plata sumei de 1.071.708 lei către A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galați, iar SC Eo Stamp SRL la suma de 887.044 lei. Babinciuc Andi Sergiu și SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA au fost obligați la plata sumei de 775.295 lei, toate aceste sume urmând a fi calculate de organul fiscal conform legislației fiscale.
În plus, instanța a menținut măsurile asigurătorii asupra unor bunuri imobile și mobile ale inculpaților, stabilind sechestru până la plata efectivă a debitelor. Aceste măsuri sunt executorii și au fost dispuse în vederea reparării pagubelor produse prin infracțiune.
Decizia instanței a fost pronunțată la data de 05.02.2026, cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
