Autoritățile Antifraudă blochează 1,35 milioane lei de la o companie din Constanța
Inspectorii direcției Antifraudă a ANAF au pus sechestru pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,35 milioane lei cauzat statului de o societate din Constanța, activă în domeniul comerțului cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.
Societatea în cauză face parte dintr-un lanț comercial fraudulos de cinci firme, cu asociați, administratori și împuterniciți comuni, organizat în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și a TVA datorat statului român, conform informațiilor furnizate de ANAF.
În urma activităților de verificare, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că tranzacțiile comerciale dintre cele cinci entități economice sunt fictive. Societățile în cauză au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip „fantomă”, întrucât nu au depus declarații fiscale, au fost declarate inactive sau declarațiile depuse nu reflectă situația de fapt, reală. De asemenea, acestea nu dețin punct de lucru/spații de depozitare și nu sunt înregistrate cu personal angajat.
Măsurile dispuse reprezintă un pas important pentru recuperarea sumelor datorate și pentru descurajarea unor practici ilicite care afectează echilibrul financiar al țării.
