Antifrauda: O firmă din Iași, acuzată de un prejudiciu de 2,4 milioane de lei pentru vânzarea de îmbrăcăminte și produse casnice din Turcia
Inspectorii Antifraudă, parte a ANAF, au identificat un prejudiciu de 2,4 milioane de lei la o firmă din Iași, care a comercializat ilegal articole de îmbrăcăminte și produse casnice importate din Turcia. Societatea în cauză a înregistrat în evidența contabilă o valoare a mărfurilor vândute de peste 3 ori mai mică, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale.
Între martie și mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la acest operator economic, constatând că mărfurile provenite din import au fost vândute prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu suma menționată. Activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate a fost identificată ca fiind una simulată. În realitate, produsele erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru a crea aparența unei vânzări licite și a descărca gestiunea, firma emitea bonuri fiscale pentru cantități semnificative de produse, la valori mai mici decât cele de pe piață.
Inspectorii au analizat și prelucrat date de la alți operatori economici cu activitate similară, confirmând că firma în cauză înregistra o valoare a mărfurilor vândute cu un coeficient de peste 3 ori mai mic. De asemenea, s-a constatat că societatea nu dispunea de capacitatea necesară pentru a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul în mod direct către populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune a stocului de mărfuri.
Inspectorii antifraudă au descoperit că firma a înregistrat parțial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat și colectat TVA și impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Având în vedere comportamentul fiscal al societății verificate, se vor iniția demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
